做为湘潭永达机械制制股份无限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事，本人严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事办理法子》和《湘潭永达机械制制股份无限公司章程》《湘潭永达机械制制股份无限公司董事工做细则》等相关，履行董事职责，积极出席公司相关会议，充实阐扬董事的感化，现将本人2024年度任职期间履职环境演讲如下：本人洪波，出生于 1960年 6月，中国国籍，无境外永世。结业于湘潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院传授，博士生导师。1987年 6月至今，历任湘潭大学、副传授、传授；2018年 1月至今，兼任湖南艾克机械人无限公司施行董事；2021年 12月至 2024年 11月 20日，任公司董事，2022年 8月至今，兼任湘潭艾克企业办理无限公司施行董事。做为公司的董事，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，也未正在公司次要股东处担任任何职务，不存正在影响董事性的环境。2024年 11月 20日，经公司 2024年第四次姑且股东大会审议通过，本人不再担任公司董事职务。演讲期内，本人任职期间公司第一届董事会共召开了10次董事会，本人以现场体例加入董事会次数为 10次，以通信体例加入董事会次数为 0次，委托代办署理人加入董事会次数为 0次，缺席董事会次数为 0次，本人不存正在持续两次未亲身出席董事会会议的景象，亦不存正在任职期内持续十二个月未亲身出席董事会会议次数跨越其间董事会会议总次数二分之一的景象。做为公司的董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤奋尽责的立场，认实核阅了会议议案及相关材料，自动参取各项议案的会商并提出合理，为董事会的准确、科学决策阐扬了积极感化。除回避表决议案外，本人未对公司演讲期内的董事会议案提出，均投了同意票，没有呈现投否决票、弃权票的景象。演讲期内，公司共召开了 5次股东大会，本人出席股东大会的次数为 5次，本人委托代办署理人出席股东大会的次数为 0次。演讲期内，本人担任公司董事会提名委员会从任委员、审计委员会委员。本人严酷按照相关法令、律例及公司《董事工做细则》《提名委员会工做轨制》《审计委员会工做轨制》等，积极参取各特地委员会的日常工做，切实履行相关职责。2024年度，公司第一届董事会提名委员会召开了2次会议，对被提名人的任职资历等相关事宜进行了认实的评审，认为公司提名的董事、聘用的高级办理人员具有丰硕的行业经验和办理经验，完全胜任各自的工做。演讲期内，公司第一届董事会审计委员会共召开 5次会议，期间本人并未呈现委托代办署理人出席或缺席审计委员会会议的环境。本人按照公司现实环境，细心地审核了公司 2023年度演讲、2024年第一季度演讲、2024年半年度演讲、2024年第三季度演讲，对公司内部节制、利润分派、现金办理等事项进行认实审查，对公司严沉事项进行深切领会取会商，并取年审注册会计师事务所的审计人员进行了充实的交换，切实阐扬审计委员会的专业本能机能和监视感化。2024年，公司董事特地会议共召开了 4次会议，本人认实履行董事职责，对涉及公司股权收购以及募集资金的利用取存放等事项进行认实审查，对公司严沉事项进行深切领会取会商，并正在、客不雅、审慎的前提下颁发表决成果。1．未建议礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查； 2．未向董事会提请召开姑且股东大会；演讲期内，本人取公司内部审计部及外部审计机构进行积极沟通，领会公司各个季度的演讲和年度、半年度演讲的审计范畴、审计打算、环节审计事项等，按照公司现实环境，对公司内部审计部的审计工做进行监视查抄，对公司内部节制轨制的成立健全及施行环境进行监视，取会计师事务所就按期演讲及财政问题进行深度切磋和交换，了审计成果的客不雅、。2024年任职期内，本人认实履行董事职责，亲近关心中小股东的，日常关心公司旧事、互动易环境，正在线上股东会或上听取投资者看法，并正在工做中连结充实的性，基于专业学问做出判断，并客不雅、地行使表决权，、勤奋地办事于股东。2024年度，本人通过加入股东大会、董事会、各特地委员会会议及听取办理层报告请示等对公司现场实地调查，充实领会公司出产运营环境、财政办理和内部节制的施行环境，同时通过德律风等体例取公司其他董事、办理层及相关工做人员等连结亲近联系，及时获悉公司各严沉事项的进展环境，控制公司的出产运营动态，积极无效地履行了董事的职责。演讲期内，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换，勤奋尽责地向董事会报告请示公司出产运营环境和严沉事项进展环境，及时反馈提出的问题，为董事履职供给了需要的前提和充实的共同取支撑。本人严酷按照法令律例及《公司章程》的，尽职尽责，履行职务，充实阐扬董事的感化，公司及全体股东特别是中小股东的权益。演讲期内，本人正在履职过程中沉点关心事项如下：董事充实阐扬、专业的审核感化，经核查，演讲期内，公司未发生需要披露的联系关系买卖。公司日常联系关系买卖的订价准绳合理、公允，恪守了志愿、等价、有偿的准绳，不存正在损害公司及其他股东权益的景象。（四）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲 演讲期内，公司按时编制并披露了按期演讲，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境。上述演讲均经公司董事会和监事会审议通过，此中《2023年年度演讲》经公司 2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。演讲期内，本人自动领会公司消息披露工做开展环境，推进公司规范开展消息披露工做，即严酷按照法令律例的相关施行，公司股东的权益，披露消息的实正在、精确、完整、及时、公允。公司于 2024年 4月 25日召开第一届董事会第十五次会议，于 2024年 5月27日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制制股份无限公司续聘 2024年度审计机构的议案》，本人认为，公司续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2024年度外部审计机构，有益于保障公司审计工做的质量和不变性，且决策法式合适《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，不存正在损害中小投资者好处的环境。公司于 2024年 4月 25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于礼聘友先生担任公司副总司理的议案》。公司于 2024年 11月 4日召开第一届董事会提名委员会第二次会议、第一届董事会第二十三次会议，于 2024年 11月 20日召开 2024年第四次姑且股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。经核阅候选人的小我履历，本人认为其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例和规范性文件的。（九）董事、高级办理人员的薪酬，制定或者变动股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权益、行使权益前提成绩，董事、高级办理人员正在拟分拆所属子公司放置持股打算演讲期内，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于湘潭永达机械制制股份无限公司 2024年度董事、高级办理人员薪酬取查核方案的议案》，该议案提交股东大会并审议通过，公司未存正在股权激励打算及员工持股打算相关环境。本人认为：公司董事及高级办理人员薪酬审议法式合适相关法令律例和《公司章程》的，分析考虑了行业特点、高级办理人员的职责及小我绩效表示，合适公司现实环境，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。2024年度，本人做为公司董事，正在任职期间一直隆重、勤奋、的准绳，按关法令律例的要求履行董事职责，就董事会各项议案进行了、客不雅、的审议，并细心、审慎地行使了表决权，对相关事项认实颁发了相关看法；同时，对公司董事、高级办理人员的履职环境进行督促取调查，切实全体股东特别是中小股东的权益。但愿正在新的一年里，公司继续正在规范运做的根本上，以愈加优异的业绩报答泛博股东。